By Leon Sommer
Der prominente Finanzanwalt Scott Johnsson erklärte, dass der United States Marshals Service (USMS) den Verkauf der Bitcoins orchestriert, die vom Silk Road-Marktplatz beschlagnahmt wurden. Laut Johnssons Aussage haben der USMS und Coinbase im Juni eine Servicevereinbarung geschlossen.
Bitcoin-Transfer der US-Regierung
Der Finanzanwalt erklärte, dass die Vereinbarung, die den Transfer von Bitcoin zu Coinbase Prime beinhaltet, darauf hindeutet, dass der USMS entweder den Verkauf abgeschlossen hat oder kurz davor steht. Er fügte hinzu, dass in der Vereinbarung festgelegt wurde, dass die Vermögenswerte des USMS stets vollständig getrennt von anderen Beständen gehalten werden müssen.
Daher wurden die Vermögenswerte entweder bereits verkauft oder werden nach ihrem Transfer zu Coinbase Prime oder einer ähnlichen Börse liquidiert. Johnsson bemerkte weiter, dass es wahrscheinlich ist, dass der Bericht des Asset Forfeiture Program des Justizministeriums (DOJ) für das Geschäftsjahr 2024, der im Januar erwartet wird, eine Bestätigung dieser Transaktionen enthalten wird.
Johnsson brachte auch die Möglichkeit zur Sprache, dass die Biden-Administration diese Taktik weiterhin kontinuierlich anwenden wird.
Abweichende Perspektiven
Trotz der Spekulationen rund um den Vermögenstransfer stimmen einige nicht mit Johnssons Analyse und Interpretation des Ereignisses überein. Der Chefanalyst von Bitget Research, Ryan Lee, behauptet, dass es unwahrscheinlich sei, dass der mit Silk Road verbundene Krypto-Token, der viel Kontroversen ausgelöst hat, verkauft wird.
Früher in dieser Woche transferierte die US-Regierung etwa 600 Millionen Dollar in Bitcoin zu Coinbase, wie die On-Chain-Analysefirma Arkham Intelligence berichtete. Der Vermögenswert wurde an eine Coinbase Prime-Wallet für Einzahlungen übertragen.
Wie der frühere Präsident Donald Trump hervorgehoben hat, ist die US-Regierung derzeit der größte geopolitische Bitcoin-Besitzer. Die Diskussion wird weiter kompliziert durch die Tatsache, dass Trump, der Kandidat der Republikanischen Partei für die bevorstehende Präsidentschaftswahl 2024, versprochen hat, keine der regierungseigenen Bitcoins zu verkaufen, falls er wiedergewählt wird.
Das Justizministerium (DOJ) beschlagnahmte 50.000 BTC vom Darknet-Marktplatz während einer verdeckten Operation im Jahr 2022. Dieser bedeutende On-Chain-Vermögenstransfer folgt auf ein weiteres Großereignis im April, als die US-Regierung Bitcoin im Wert von 2 Milliarden Dollar, die aus dem Diebstahl von Silk Road stammen, transferierte.
Bitcoin Fog-Gründer legt Berufung gegen Haftstrafe ein
Unterdessen legt Roman Sterlingov, der Gründer der Krypto-Mixing-Plattform Bitcoin Fog, Berufung gegen eine mögliche 30-jährige Haftstrafe ein, nachdem er wegen mehrerer geldwäschereibezogener Straftaten für schuldig befunden wurde. Das rechtliche Team von Sterlingov argumentierte in einem am 15. August beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den Bezirk Columbia eingereichten Dokument, dass die Strafe übermäßig sei und nicht im Einklang mit früheren ähnlichen Fällen stehe.
Sie betonten, dass die von der Regierung vorgeschlagene Strafe von 20 bis 30 Jahren nicht verhältnismäßig zu dem angeblichen Vergehen sei. Sterlingov wurde im März für schuldig befunden, wegen Geldwäsche, Verschwörung, des Betriebs eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts und der Übermittlung von Geld ohne Lizenz in Washington, DC.
Laut Anklage verwendete Sterlingov Bitcoin Fog, um zwischen 2011 und 2021 etwa 400 Millionen Dollar in Bitcoin zu waschen, die mit verschiedenen Verbrechen wie Internetbetrug, Identitätsdiebstahl und Drogenhandel in Verbindung standen. Sterlingovs Verteidigungsteam bestreitet sein Maß an Beteiligung und behauptet, er sei nicht für die Leitung des Unternehmens verantwortlich gewesen.
Sie argumentieren, dass ein großer Teil der im Prozess verwendeten Beweise indirekt war und dass wichtige Dokumente – wie das Hauptbuch, Serverprotokolle, private Schlüssel und der Bitcoin Fog-Server – nie vor Gericht gebracht wurden.
Wiederaufleben von Tornado Cash
Unterdessen hat Tornado Cash, der beliebte Krypto-Mixer, erhebliche Einzahlungen verzeichnet, die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 über 1,8 Milliarden Dollar erreichten. Dies bedeutet einen Anstieg von 45 % im Vergleich zur insgesamt eingezahlten Menge im Mixer im Jahr 2023.
Gelder von Hackern, die an groß angelegten Diebstählen beteiligt waren, sind kürzlich in Tornado Cash geflossen. Laut Arkham Intelligence hat der Hacker, der im letzten Jahr über 100 Millionen Dollar von der Poloniex-Börse gestohlen hat, in den letzten zwei Monaten 76 Millionen Dollar zu Tornado Cash transferiert.
Im August 2022 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Tornado Cash wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche von Bitcoin im Wert von über 455 Millionen Dollar durch die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus. Dennoch fielen die monatlichen Einzahlungen bei Tornado Cash nach diesen Verboten um mehr als 90 %. Die dezentrale Struktur von Tornado Cash stellt jedoch eine Herausforderung für die US-Behörden dar, um seine Nutzung effektiv zu überwachen.
