By Leon Sommer
Die in Kanada ansässige Börse ezBTC ist schuldig, 9,5 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Ether unterschlagen zu haben, was zu erheblichen Verlusten und regulatorischer Überprüfung führte.
Die nicht mehr existierende Krypto-Handelsplattform ezBtc wurde für schuldig befunden, CAD 13 Millionen (etwa 9,5 Millionen US-Dollar) an Kundengeldern für Glücksspielzwecke umgeleitet zu haben.
Der Fall stellte das Versprechen der Kryptoindustrie auf den Prüfstand, dass Benutzer unvergleichliche Sicherheit genießen und die Kontrolle über ihre Mittel ausüben können. Die Realität zeigt jedoch ein anderes Bild bei zentralisierten Börsen, die trotz ihrer Beliebtheit im Kryptohandel in Bezug auf die Kontrolle über Kundengelder intransparent bleiben.
Das Problem zeigt sich erneut im kanadischen Fall, bei dem der Gründer der Krypto-Börse ezBtc angeblich 9,5 Millionen US-Dollar an Benutzergeldern entzogen und diese für Glücksspiel verwendet hat.
Enthüllungen im ezBtc-Fall
Ein Bericht der British Columbia Securities Commission (BCSC) enthüllt schockierende Details, wonach der ezBtc-Gründer David Smillie Bitcoin- und Ether-Einlagen von Kunden im Wert von 9,5 Millionen US-Dollar umleitete. Laut der Agentur leitete der Gründer der aufgelösten kanadischen Krypto-Börse die fraglichen Gelder auf seine Glücksspielkonten um.
Ein Fall zeigte, dass eine Bitcoin-Einzahlung eines Kunden 14 Minuten nach der Einzahlung auf Glücksspielkonten überwiesen wurde. Die Krypto-Handelsplattform belog ihre Kunden über die Sicherheit ihrer Vermögenswerte.
Die Handelsplattform war von 2016 bis 2019 aktiv, nachdem sie von David Smillie gegründet wurde. Die Plattform stellte jedoch im September 2019 den Betrieb ein und wurde 2022 aufgelöst.
ezBtc ermutigte die Kunden, führende Kryptowährungen zu kaufen und zu handeln, und versicherte ihnen, dass diese Vermögenswerte sicher im Cold Storage aufbewahrt würden. Die ABC Securities Commission (BCSC) stellte fest, dass etwa ein Drittel der von den Kunden gekauften oder auf der ezBtc-Plattform eingezahlten Krypto-Assets umgeleitet wurden. Die Krypto-Assets wurden während des Zeitraums von 2016 bis 2019 entweder auf Glücksspielplattformen oder auf die Konten des Gründers bei anderen Handelsplattformen transferiert.
ezBtc-Benutzer verlieren Krypto im Wert von Millionen
Das Gremium stellte fest, dass ezBtc Kunden durch das Versprechen lockte, über 2.300 BTC und 600 ETH während des Zeitraums von 2016 bis 2019 sicher zu verwahren. Das BCSC-Gremium stellte fest, dass die Kunden ihre Krypto-Assets aufgrund des Betrugs des Gründers nicht zurückerhalten konnten. Die unglücklichen Ereignisse führten zu tatsächlichen Verlusten für die Opfer.
Eine Analysefirma, die vom BCSC-Gremium beauftragt wurde, enthüllte, dass ezBtc 159 ETH und 935,46 BTC auf Smillies Konten überwiesen hatte.
Ein Teil der Einnahmen wurde auf zwei Glücksspiel-Websites – CloudBet und FortuneJack – überwiesen, während die Kunden irrtümlich glaubten, die Vermögenswerte würden im Cold Storage aufbewahrt. Das Gremium hörte, dass ezBtc die Überweisungen in Rekordzeit nach den Einzahlungen der Kunden abgeschlossen habe.
Die BCSC-Kommission gab zu, dass sie noch keine Entscheidung über die zu verhängenden Sanktionen getroffen habe. Dennoch könnten Geldstrafen und Verbote in Erwägung gezogen werden.
Der ezBtc-Gründer war bei der Anhörung nicht anwesend, wurde jedoch von einem Anwalt vertreten. Ein früheres Eingeständnis im Mai durch einen BCSC-Vertreter gegenüber der „Canadian Press“ deutete darauf hin, dass die Agentur den Fall noch nicht als strafrechtlich behandelte. Das bedeutet, dass Smillie wahrscheinlich nicht mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss.
Eine Umfrage der Toronto Metropolitan University Mitte 2023 unter 2.000 Kanadiern ergab, dass ein Drittel der Krypto-Assets des Landes Opfer von Krypto-Betrug waren. Eine ähnliche Offenlegung der kanadischen Polizei in Calgary, Alberta, beklagte den Anstieg von Krypto-Betrügereien, die von 14 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 22,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 zunahmen.
Australien verbietet Krypto auf Glücksspielseiten
Die schockierenden Details über die Unterschlagung von Kundeneinlagen durch den ezBtc-Gründer wurden zwei Monate nach dem Verbot der australischen Regierung bekannt, Online-Wetten mit digitalen Währungen zu platzieren.
Das im späten Jahr 2023 angekündigte Verbot gewährte Unternehmen sechs Monate Zeit, um sich an die Vorschriften zu halten. Das Verbot trat im Juni nach Ablauf dieser Frist in Kraft, und Verstöße führten zu Geldstrafen von bis zu 155.000 US-Dollar für Online-Glücksspielplattformen, die gegen die Vorschriften verstoßen.
Australien erweiterte die Befugnisse der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde, um die Durchsetzung des Verbots zu gewährleisten. Die neuen Regeln verbieten die Verwendung digitaler Währungen für Online-Wetten im ganzen Land. Die Beschränkungen gelten für echtes Glücksspiel, jedoch nicht für Lotterien, da diese ein geringeres Risiko darstellen.
In einem Interview mit der „Canberra Times“ lobte der Chef von Responsible Wagering Australia, Kai Cantwell, das Verbot. Er erklärte, dass die Durchsetzung des Verbots die Kunden schützen und die Situation für Personen erleichtern werde, die ihr Glücksspielverhalten kontrollieren möchten.
