By Leon Sommer
Der FBI-Krypto-Token hilft dabei, 18 Betrüger festzunehmen, die Marktmanipulation auf Handelsplattformen organisiert haben.
Die US-Ermittlungsbehörde hat in einer verdeckten Operation 18 Verdächtige, Einzelpersonen und Unternehmen angeklagt, die angeblich hinter der manipulativen Steuerung von NexFundAI stehen. Im Rahmen der einjährigen Untersuchung entwickelte das FBI NexFundAI als eigenen Token, um heimlich Marktteilnehmer zu beobachten, die durch Wash Trading den Preis betrügerisch in die Höhe trieben.
US erhebt Anklage gegen betrügerische Marktteilnehmer Das Justizministerium (DOJ) erhob Anklage gegen Einzelpersonen und Unternehmen mit engen Verbindungen zu dem in den USA ansässigen Krypto-Unternehmen Saitama. Neben Saitama sind auch andere Krypto-Unternehmen wie Robo Inu, Lilian Finance und VZZN von den Anklagen betroffen.
Die historische Operation führte auch zur Festnahme von Marktteilnehmern, die illegale Taktiken anwandten und damit legitime Investoren benachteiligten. Das Justizministerium klagte Gotbit, CLS Global, MyTradeMM und ZM Quant an, weil sie an Pump-and-Dump-Schemata mit „Shitcoins“ beteiligt waren.
NexFundAI ist einer der „Shitcoins“, die von diesen Unternehmen angeblich manipuliert wurden. Das FBI entwickelte den Token mit dem ausdrücklichen Ziel, betrügerische Akteure bei der Preismanipulation zu ertappen.
Jodi Cohen, Sonderagentin der Boston Division, bestätigte, dass die Behörde die beispiellose Initiative ergriff, ihren eigenen Token zu entwickeln. Das FBI verfolgte das Ziel, den versteckten Schöpfer zu identifizieren und die angeblichen Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Untersuchung des FBI begann nach einem Hinweis von der US-Börsenaufsicht (SEC). Die von Gary Gensler geleitete Behörde gab an, dass Saitama möglicherweise in Marktmanipulation verwickelt sei, indem der Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde.
Die Untersuchung von Saitama durch das FBI führte letztendlich zur Enthüllung von NexFundAI. Dadurch konnte die Behörde beobachten, wie die Marktteilnehmer den Token-Preis betrügerisch in die Höhe trieben und legitime Investoren benachteiligten.
Das Update der Behörde zeigt, dass 18 Parteien angeklagt wurden, darunter führende Krypto-Unternehmen, deren Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter. Das Justizministerium bestätigte, dass vier Betrüger bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt haben. Außerdem wurden einige der Wash-Trading-Bots, die betrügerisch millionenschwere Transaktionen für über 60 Kryptowährungen ausgeführt haben, abgeschaltet.
Das FBI deckt ein Netz von Betrug auf Die SEC informierte die Ermittlungsbehörde darüber, dass Saitama, das einst einen Marktwert von 7 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, Marktmanipulation für seinen Token-Preis betrieb.
Während der Untersuchung von Saitama entdeckte das FBI, dass VZZN, Lilian Finance und Robo Inu betrügerisch handelten. Die kriminellen Verbindungen offenbarten ihre Versuche, die Token-Preise in die Höhe zu treiben. Eine eingehende Untersuchung ermöglichte es dem FBI, aufzudecken, dass die Unternehmen – mit Ausnahme von Lilian Finance – enge Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern von Saitama hatten. Daher sind die Führungskräfte der vier Unternehmen in mehrere strafrechtliche Anklagen verwickelt.
Das FBI deckt auf, dass die Unternehmen und Führungskräfte irreführende Aussagen über ihre Tokens gemacht haben. Die Angeklagten führten Scheintransaktionen durch, um die Tokens als lohnende Investitionen darzustellen.
Der amtierende Generalstaatsanwalt Joshua Levy betonte, dass Wash Trading in den Finanzmärkten verboten ist, ohne Ausnahme für Kryptowährungen. Der Rechtsexperte wies darauf hin, dass die jüngsten Fälle, obwohl sie innovative Technologie im Kryptobereich nutzen, das jahrhundertealte Pump-and-Dump-Prinzip erfüllen.
Levy betonte, dass Akteure, die falsche Aussagen machen, um Investoren zu täuschen, Betrug begehen. Er fügte hinzu, dass das Justizministerium Betrüger energisch verfolgen wird.
Betrügerische „Marktteilnehmer“ in Aktion Die Untersuchung des Untergrundschemas von Saitama umfasste mehrere Zeugen, die NexFundAI als Token-Köder für die betrügerischen Marktteilnehmer enthüllten. Das FBI gab an, dass drei Unternehmen – MyTrade MM, GLS Global und ZM Quant – entweder beteiligt waren oder den Wash-Trading-Prozess für NexFundAI planten.
GotBit und sein Führungsteam wurden wegen ihrer Rolle in einem separaten Schema angeklagt. FBI-Agentin Jodi Cohen stellte klar, dass der Betrug die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie nutzte, um den Betrug durchzuführen.
Die Behörde deckte während der Operation eine neue Variante eines alten Verbrechens auf, das Entwickler, Promoter und Marktteilnehmer im Bereich digitaler Vermögenswerte ins Visier nahm. FBI-Agentin Jodi Cohen sagte, die Angeklagten hätten die raffinierte Handelsinitiative angeführt, um auf betrügerische Weise ein Millionenvermögen von ehrlichen Investoren zu erbeuten.
