By Leon Sommer
Sanktionen gegen Einzelpersonen, die Millionen zur Unterstützung nordkoreanischer Waffenprogramme gewaschen haben
Das US-Finanzministerium hat ein nordkoreanisches Krypto-Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen und Sanktionen gegen Personen verhängt, die Millionen illegaler Gelder gewaschen haben, um die Waffenprogramme des Regimes zu unterstützen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei Einzelpersonen und ein Unternehmen wegen Geldwäsche für nordkoreanische Agenten sanktioniert.
Das Netzwerk, das von einem bereits sanktionierten nordkoreanischen Agenten geleitet wurde, ermöglichte die Umwandlung von Kryptowährungen und Geldwäsche zur Unterstützung der nordkoreanischen Programme für Massenvernichtungswaffen (WMD) und ballistische Raketen.
US-Finanzministerium zerschlägt Nordkoreas Cybercrime-Netzwerk und friert Millionen ein
Am Dienstag gab das US-Finanzministerium bekannt, dass ein nordkoreanisches Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen wurde, das die Umwandlung von Kryptowährungen in Bargeld erleichterte und dem Regime ermöglichte, Millionen zu waschen.
Das Netzwerk umfasst eine Tarnfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie zwei chinesische Staatsangehörige, die Nordkorea nutzte, um Kryptowährungsbestände zu verschleiern und Sanktionen zu umgehen.
Laut Finanzministerium betrieben die chinesischen Staatsbürger Lu Huaying und Zhang Jian die VAE-basierte Tarnfirma Green Alpine Trading, LLC, um Kryptowährungen aus Nordkoreas betrügerischen IT-Operationen und Cyberkriminalität in Bargeld umzuwandeln.
Als Reaktion darauf setzte die US-Regierung Green Alpine Trading auf die Sanktionsliste, zusammen mit den chinesischen Staatsbürgern Lu Huaying und Zhang Jian, die seit 2022 zentrale Akteure in diesem Netzwerk waren.
Das Finanzministerium berichtete, dass das Netzwerk mit dem nordkoreanischen Agenten Sim Hyon Sop zusammenarbeitete, um Gelder aus „illegalen Einnahmequellen“ zu waschen.
Sim leitet von China aus Geldwäschesysteme, die mithilfe von Kryptowährungen und internationalen Mittelsmännern illegale Gelder verschleiern und bewegen.
OFAC meldete, dass Lu Huaying seit Anfang 2022 eine entscheidende Rolle spielte, indem er Kryptowährungen über Bargeldabhebungen und Geldboten-Netzwerke in Fiat-Währung umwandelte.
Zwischen 2022 und September 2023 erleichterte Lu die Geldwäsche von mehreren Millionen US-Dollar im Auftrag von Sim. Diese Gelder wurden genutzt, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die Nordkorea zugutekommen.
Ebenso half Zhang Jian bei der Umwandlung von Fiat-Währung und fungierte gelegentlich als Kurier für Sims Operationen.
Green Alpine Trading bot finanzielle und logistische Unterstützung für Sims Netzwerk, wodurch der Transfer illegaler Gelder ermöglicht wurde. Das Unternehmen wurde nun sanktioniert, weil es Nordkorea bei der Umgehung globaler Finanzbeschränkungen half.
Obwohl keine genauen Angaben zum Gesamtvolumen der gewaschenen Gelder gemacht wurden, geht man davon aus, dass die Operation zu Nordkoreas Bestrebungen beitrug, sein nukleares Waffenprogramm zu finanzieren.
VAE unterstützen bei der Zerschlagung von Nordkoreas Krypto-Geldwäsche-Netzwerk
Die Vereinigten Arabischen Emirate spielten laut der Pressemitteilung des Finanzministeriums eine Rolle bei der Zerschlagung des Netzwerks.
Der aktuelle Status der sanktionierten Personen Lu Huaying und Zhang Jian bleibt jedoch unklar.
Nordkorea ist berüchtigt als einer der aggressivsten staatlichen Akteure im Bereich der krypto-basierten Kriminalität.
US-Beamte beschuldigen nordkoreanische Agenten, Kryptowährungen im Wert von Milliarden von US-Dollar gestohlen zu haben, um die nuklearen Ambitionen des Landes zu finanzieren.
Um diese digitalen Vermögenswerte nutzbar zu machen, verlässt sich Nordkorea jedoch auf Geldwäschesysteme, die Krypto in traditionelle Fiat-Währungen umwandeln.
Laut der US-Cybersicherheitsfirma Recorded Future haben nordkoreanische Hacker zwischen 2017 und 2023 mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen.
Zu den jüngsten Bedenken gehören das Liquid Staking Module von Cosmos, das angeblich nordkoreanische Entwickler involviert, sowie FBI-Warnungen vor mit Malware infizierten, gefälschten Jobangeboten.
