By Leon Sommer
Die Kryptowährungsbörse Figure Markets mobilisiert die Aktionäre von Ionic Digital und unternimmt über Social Media Anstrengungen, um den Vorstand des Bitcoin-Minens, das mit Celsius verbunden ist, zu verändern.
Ionic, ein in Texas ansässiges Mining-Unternehmen, ging aus dem Chapter-11-Insolvenzverfahren von Celsius hervor und gehört nun vollständig den Gläubigern des gescheiterten Kreditgebers. Das Unternehmen nahm im Februar seinen Betrieb auf und plant den Einsatz von 127.000 Mining-Maschinen an fünf Standorten in Nordamerika.
Nach anderthalb Wochen der Kontaktaufnahme wurden laut CEO Mike Cagney genug Ionic-Aktien an Figure übertragen, um eine Vorstandssitzung zu erzwingen. In einem Interview mit Decrypt sagte der SoFi-Mitgründer und ehemalige CEO, dass die Aktionäre mit der aktuellen Ausrichtung von Ionic unzufrieden seien.
„Die Celsius-Community ist sehr aufgebracht, sehr organisiert und sie sind sehr verärgert“, sagte er in Bezug auf die 86.000 Aktionäre von Ionic. „Der Vorstand dieses Unternehmens handelt einfach nicht im Interesse der Aktionäre, und deshalb wollen wir eingreifen und das ändern.“
Gleichzeitig sagte Cagney, dass Figure ein „doppeltes Motiv“ habe, um Veränderungen im Vorstand von Ionic herbeizuführen. Das Unternehmen glaubt, dass Ionic an Figures alternativem Handelssystem (ATS) gelistet werden könnte und damit die erste öffentliche Aktie wäre, die nativ auf der Blockchain gehandelt wird.
Dieser Schritt würde den Ionic-Aktionären Liquidität verschaffen, die einen schwierigen Insolvenzprozess nach dem plötzlichen Zusammenbruch von Celsius durchlebt haben, so Cagney. Bisher haben die Celsius-Gläubiger 2,5 Milliarden Dollar in Krypto und Bargeld erhalten, wobei 15 % der Auszahlungen in Ionic-Aktien erfolgten.
Ein von Decrypt veröffentlichter Forderungsbrief, der an den CLO von Ionic adressiert ist, erhebt Vorwürfe des „offensichtlichen Eigennutzes“ unter den Vorstandsmitgliedern des Unternehmens. In dem Brief wird die Verzögerung der Börsengang-Pläne von Ionic als „ernst und unangemessen“ bezeichnet und die Herausgabe von Unternehmensunterlagen gefordert, um „potenzielle Fehlverhalten, Missmanagement, Interessenkonflikte und Verschwendung von Unternehmensressourcen“ zu untersuchen.
Ionics ehemaliger CEO, Matt Prusak, verließ das Unternehmen letzten Monat. Der ehemalige CCO von U.S. Bitcoin Corp – einem Unternehmen, das im vergangenen Jahr mit Hut 8 fusionierte – entschied sich laut einer Pressemitteilung des Unternehmens, seine Amtszeit als Geschäftsfeldleiter von Ionic nicht zu verlängern. Gleichzeitig kündigte Ionic an, dass der CFO des Unternehmens, John Penver, als Interims-CEO ernannt wurde, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Auf X räumte Penver ein, dass das Unternehmen „begrenzte Kommunikation“ mit den Ionic-Aktionären hatte. Dennoch sagte er, dass Ionic eine neue Website für die Kommunikation eingerichtet habe und mit den Fortschritten beim Einsatz der Mining-Assets und der Entwicklung des Standorts Cedarvale, Texas, zufrieden sei.
Penver sagte jedoch auch, dass die Börsengang-Pläne des Unternehmens ins Stocken geraten seien, da der Wirtschaftsprüfer RSM U.S. gekündigt habe, was den Prozess behindere, der mit einem der Hauptziele von Ionic verbunden ist.
„Einfach ausgedrückt, ohne einen Wirtschaftsprüfer können wir unsere SEC-Anmeldungen nicht aktualisieren und den Prozess, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden, fortsetzen“, sagte er und fügte hinzu, dass Ionic derzeit mehrere Firmen für die Rolle des Wirtschaftsprüfers evaluiere und die Entscheidung voraussichtlich in den kommenden Wochen getroffen werde.
Zusammen mit der Ankündigung von Ionic, dass Prusaks Amtszeit als CEO beendet sei, gab das Unternehmen bekannt, dass neue Mitglieder in den Vorstand berufen wurden. Scott Flanders, der ehemalige CEO von Playboy Enterprises, und Mac Gardner, der Vorsitzende des Vorstands von Spirit Airlines, traten als Ersatz für den CEO von Hut 8, Asher Genoot, und Max Holmes, einen Professor an der NYU, in den Vorstand ein.
‚Das hätte nie existieren sollen‘ Eine der Bitcoin-Mining-Anlagen von Ionic befindet sich in Cedarvale und wird derzeit von Hut 8 entwickelt. Das börsennotierte Mining-Unternehmen verwaltet auch die vier anderen Bitcoin-Anlagen von Ionic gemäß den Bedingungen eines kürzlich neu verhandelten Vertrags.
Ionic gab Anfang August bekannt, dass es seine Verwaltungsdienstleistungsvereinbarung mit Hut 8 geändert und eine Liquiditätsfrist aus der Vereinbarung gestrichen habe. Laut Cagney hätte Ionic den Vertrag kündigen können, wenn es bis Juni nicht an einer Börse oder einem ATS gelistet gewesen wäre.
„Es gab absolut kein Interesse der Aktionäre, diese Liquiditätsbestimmung aufzuheben“, sagte Cagney und argumentierte, dass die Bestimmung eine Gelegenheit für eine geordnete Abwicklung geschaffen hätte, falls die Börsengang-Pläne ins Stocken geraten wären.
Kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung dieser Geschichte antwortete Ionic auf Decrypts Anfrage und gab folgende Stellungnahme ab:
„Das Unternehmen ist voll und ganz verpflichtet, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden, auch wenn es länger gedauert hat als ursprünglich erwartet“, sagte Ionic’s Interims-CEO John Penver gegenüber Decrypt. „Wir verstehen, dass viele Aktionäre Liquidität aus ihren Aktien wünschen und nicht freiwillig zu Aktionären von Celsius wurden, was zu Frustrationen geführt hat. Dennoch ist es der richtige Schritt für Ionic, diesen Aktionären Liquidität zu verschaffen und gleichzeitig den Wert ihres Eigenkapitals zu steigern.“
Penver wies die Vorwürfe von Fehlverhalten zurück und beschrieb Gerüchte in den sozialen Medien als „haltlos“. Er sagte auch, dass Cagneys Darstellung der Liquiditätsbestimmung ungenau sei und davon abhänge, ob Ionic feststellte, dass es „unwahrscheinlich [sei], dass das Unternehmen in einer Weise ein börsennotiertes Unternehmen werden würde, die die Anforderungen der MSA erfüllte“ bis Juni.
Penver sagte außerdem, dass das Unternehmen mindestens 20 Millionen Dollar an Hut 8 als Kündigungsgebühr hätte zahlen müssen, wenn es sich entschieden hätte, die Vereinbarung zu beenden. Er fügte hinzu, dass die Vereinbarung weitere Bestimmungen enthielt, die zusätzliche 55 Millionen Dollar an Kündigungsgebühren für Hut 8 zur Folge haben könnten, falls das Unternehmen nach Beendigung der Vereinbarung eine Börsenzulassung beantragen würde.
Hut 8 lehnte einen Kommentar ab, als Decrypt sie kontaktierte.
Der CIO von Figure Markets, Mike Abatte, sagte gegenüber Decrypt, dass er stark in die Mobilisierung der 86.000 Aktionäre von Ionic involviert war. Seine Vertrautheit mit der Insolvenz von Celsius rührt von seiner früheren Erfahrung als Managing Partner von NovaWulf Digital Management her.
Das inzwischen abgewickelte Investmentunternehmen wurde ursprünglich als die Firma ausgewählt, die die Verteilung der Celsius-Vermögenswerte verwalten sollte und zur Firma wurde, die später Ionic wurde. Letztendlich gewann ein Konsortium von Kryptounternehmen namens Fahrenheit das Gebot zur Übernahme der Celsius-Vermögenswerte.
Als der Plan unter Fahrenheit scheiterte, beschloss das offizielle Komitee der unbesicherten Gläubiger von Celsius, das Mining-Unternehmen selbst zu gründen, sagte Cagney. Nach dem Abgang von zwei Vorstandsmitgliedern und einem CEO seien die Aktionäre nun aufgebracht.
In dem Forderungsschreiben sagte Abatte, dass das Unternehmen eine Liste aller Aktionäre von Ionic fordere. Darüber hinaus stelle Figure die Behauptung in Frage, dass die Satzung von Ionic den Handel mit Ionic-Aktien gemäß den Bundeswertpapiergesetzen einschränken könne.
Auf seinem Höhepunkt war Celsius eine dominierende Krypto-Marke, die behauptete, ein Kreditportfolio von 8 Milliarden Dollar und 25 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten zu haben. Doch das Unternehmen scheiterte, als der Kryptomarkt 2022 zusammenbrach, was letztlich zu Betrugsvorwürfen gegen den ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, führte.
Der ehemalige Celsius-Kunde Tony Vejseli erinnert sich an Mashinskys Darstellung des Unternehmens als „sicherer als eine Bank“. Vejseli, der nach eigenen Angaben beim Zusammenbruch des Kreditgebers zwei Bitcoin (heute etwa 112.000 Dollar wert) verloren hat, arbeitet nun mit Cagney zusammen, um die Ionic-Aktionäre für das Treffen mit dem Vorstand des Unternehmens zu mobilisieren.
Aus seiner Sicht ist die Flotte der Miner von Ionic veraltet. Und das Unternehmen sieht sich zunehmend harter Konkurrenz gegenüber, da die Einnahmen der Miner in der Nähe ihrer Allzeittiefs verharren. Von Anfang an dachte er, dass die Börsengang-Pläne von Ionic in einem so schwierigen Umfeld zu optimistisch waren.
„Dies ist kein Unternehmen, das jemals hätte existieren sollen“, sagte er. „Zu sagen, dass die Aktionäre kein Vertrauen haben, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts.“
